за что посадили тинькова
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH), опубликованном на сайте Лондонской биржи.
В связи с поступившим требованием сторона защиты выплатила залог. Его сумму TCS не раскрыла. Накануне, 1 марта, газета Daily Express сообщила, что Тиньков внес залог в размере £20 млн.
«Это может быть вопрос, связанный со сдачей налоговой отчетности, пока Тиньков был гражданином США. Важно понимать, что граждане США обязаны отчитываться о своих доходах по всему миру, но пока о сути обвинений говорить рано. В данном случае Тиньков внес залог в рамках правомерного поведения, очевидно, что человек идет навстречу и старается соблюсти закон, избежать эскалации конфликта с налоговой службой», — пояснил РБК юрист Forward Legal Федор Закабуня.
Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев отметил, что в США исходят из того принципа, что налоги должны платить все граждане страны вне зависимости от того, где они живут. «Но нужно понимать, что пока бизнесмен был налогоплательщиком в США, он мог признаваться налогоплательщиком в России. Между Россией и США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, поэтому я допускаю, что даже если есть претензии у налоговых органов США, чтобы человек заплатил налоги в их бюджет, может включиться наш Минфин и подтвердить, что Тиньков российский резидент и уже заплатил налоги», — сказал Зайцев.
По его словам, взыскание может быть обращено только на личные активы самого Тинькова и вряд ли может повлиять на деятельность компании, если не считать реакции рынков. «TCS Group заявила, что процесс не займет много времени и будет достаточно простым, это может быть дополнительным подтверждением того, что сумма претензий небольшая. С другой стороны, это может быть и успокоением инвесторов», — отметил юрист
В 2018 году Тиньков был включен в «кремлевский доклад» Минфина США — список лиц, которые, по версии Вашингтона, считаются приближенными к Владимиру Путину.
«Дело Тинькова – это ответка на Майкла Калви. Вы арестовали нашего банкира, мы – вашего!»
«Когда начнут копать, будет примерно то же самое, что с Дерипаской и Коломойским», — прогнозируют эксперты итоги дела Олега Тинькова. Российский банкир после выплаты полуторамиллиардного залога остается под домашним арестом в Лондоне, но налоговики США по-прежнему хотят его экстрадиции. О том, чем закончится эта история и что стоит за делом Тинькова, — в комментариях экспертов «БИЗНЕС Online».
О том, что у Тинькова появились проблемы с налоговой службой США, стало известно еще в конце прошлой недели. Следующие слушания его дела состоятся 27 апреля в британской столице Фото: «БИЗНЕС Online»
ПОЛУТОРАМИЛЛИАРДНЫЙ ЗАЛОГ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
До конца апреля российский предприниматель, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков останется в Лондоне. Следующие слушания его дела состоятся 27 апреля в британской столице — до того момента миллиардер не сможет покинуть город, так как лишился всех своих паспортов.
О том, что у Тинькова появились проблемы с налоговой службой США, стало известно еще в конце прошлой недели. В его головной компании, TCS Group Holding Plc, сообщили, что американские налоговики инициировали разбирательства в отношении российского банкира. Речь идет о налоговых спорах Тинькова с США, гражданином которых он был до 2013-го. Слушания начались 27 февраля и продолжатся до апреля этого года. В сообщении TCS Group на Лондонской бирже отмечалось, что в этом процессе Тиньков выступает как частное лицо и претензии американских властей не связаны с деятельностью головной компании Тинькофф Банка.
По информации британского таблоида Sunday Express, ситуация, в которой оказался миллиардер, куда драматичнее, чем ее преподносят в компании. По сведениям источников издания, прокуратура США выдала предварительный ордер на арест Тинькова и его экстрадицию в США. Судя по всему, у американских властей есть сведения о существенном занижении доходов предпринимателя в 2013 году и предоставлении недостоверной налоговой декларации. Тиньков предстал перед судом и откупился от ареста залогом в 20 млн фунтов стерлингов (1,6 млрд рублей), согласившись на определенные ограничения на время судебного разбирательства. Например, ему запрещено покидать свою квартиру в одном из престижных районов Лондона с 19:00 до 7:00 и вообще нельзя уезжать из британской столицы. Кроме того, ему пришлось сдать свои паспорта, и теперь он три раза в неделю должен отмечаться в полиции.
Сведения британского таблоида остались без комментария в TCS Group. Накануне там сообщили, что Тиньков действительно оплатил залог после выдачи ордера на его арест и что его юристы сейчас пытаются решить проблемные вопросы как можно скорее. TCS Group старается всячески успокоить участников Лондонской биржи, подчеркивая, что сами сообщили о претензиях к Тинькову как к частному лицу «для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве». Также подчеркивается, что ситуация никак не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления Тинькофф Банка, так как «господин Тиньков не является членом ни одного из этих советов и все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы». Несмотря на все эти успокоительные заявления, в первый день скандала вокруг Тинькова акции TCS Group Holding Plc потеряли 7,2% в цене, а в понедельник бумаги компании продолжили дешеветь, потеряв еще 2,28% к середине дня.
В компании Тинькова особенно подчеркивают, что он не имеет гражданства США с 2013-го. В своей книге «Я такой, как все» банкир рассказывал, что в Штатах непостоянно прожил около 6 лет, в промежутке между 1993 и 2006 годами. Там он занимался поставками несгораемых сейфов, пиломатериалов и прочим. Бизнес закончился с убытками, хотя Тиньков довольно положительно отзывался о возможностях развития предпринимательства в США, призывая всех, кто хочет начать свое дело, обязательно посетить Штаты.
Минфин США в 2018 году опубликовал так называемый кремлевский доклад о связях крупных российских чиновников и бизнесменов. Всего в этом перечне оказалось чуть больше сотни чиновников и почти столько же олигархов, в том числе и Тиньков.
Валентин Катасонов: «Безобразник еще тот! Человек беспардонный, наглый, и в России он многих съедал. Я был просто удивлен бездействием правоохранительных органов и Центрального Банка как финансового регулятора» Фото: «БИЗНЕС Online»
«ВЫ НА МОРДУ ЕГО ПОСМОТРИТЕ И СКАЖИТЕ, МОГ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НАРУШИТЬ НАЛОГОВЫЕ ПРАВИЛА?»
Несмотря все заверения компании Тинькова и его самого в том, что все в порядке, опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты не разделяют этого оптимизма. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин напомнил, что уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением в любой стране, «просто часть бизнесменов не учитывают, что в других странах к этому относятся более серьезно, чем в России». Ущерб бизнесу Тинькова уже нанесен, так как ему пришлось заплатить несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, «которые вряд ли лежали у него в кармане», считает Делягин. А дальнейший ущерб зависит от масштабов налоговых претензий. «Вполне возможно, что под эти претензии у него просто заберут бизнес и Тинькофф Банк станет американским», — не исключает эксперт.
Другие же эксперты видят в деле Тинькова некие политические проблемы. «Судя по всему, был какой-то компромат, а сейчас его используют. По большому счету все это напоминает историю Чичваркина, который тоже решил кинуть своих покровителей, которые расчищали ему дорогу и все делали. Чем все закончилось, мы знаем», — рассказал свое видение корреспонденту нашего издания финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.
Член совета директоров банка БКФ, начальник аналитического управления Максим Осадчий не исключает, что ситуация с Тиньковым — это «ответка» Соединенных Штатов на дело американского гражданина Майкла Калви, который сейчас находится под домашним арестом в России. «Тиньков, гражданин России, теперь тоже под домашним арестом, правда, в Лондоне. Симметричный ответ: вы арестовали нашего банкира, мы — вашего», — объяснил Осадчий. И добавляет: «Самый большой залог, о котором я слышал, выплатил Юлиус Майнл, у него был в Австрии Майнл Банк, переименованный в Англо-Австрийский банк, у которого недавно отозвали лицензию. Так вот, лет 10 назад он внес самый большой в истории человечества залог в 100 миллионов евро. А финансовый мошенник Бернард Мейдофф внес залог в размере 10 миллионов долларов. Так что Тиньков оказался в хорошей компании».
По мнению независимого эксперта Яна Арта, дело Тинькова не имеет никакой политической подоплеки. «По-моему, тут все ясно. Дело связано со сбоями налоговых выплат. Манера работы Тинькова — это всегда некий пиар… картина! Для всех людей уклонение от уплаты налогов заканчивается штрафом, а господин Тиньков уже делает из этого историю. Какой образ будут сейчас раскручивать его пиар-службы? Что он борец с косностью западного мира? Вы на морду его посмотрите и скажите, мог этот человек нарушить налоговые правила? Я думаю, мог (смеется). Человек нарушил закон, и ему придется ответить. Это не Россия. Даже если ты любимчик Набиуллиной и сидишь рядом с ней на конференциях, подобное не значит, что ты можешь нарушать на Западе закон, — говорит он. — Человек, возможно, нарушил налоговое законодательство. Для нашей восточной страны с восточной ментальностью все кончается поиском заговора».
«По большому счету все это напоминает историю Чичваркина, который тоже решил кинуть своих покровителей, которые расчищали ему дорогу и все делали. Чем все закончилось, мы знаем» Фото: © Елена Пахомова, РИА «Новости»
«КАкое бегство Олигархов?! они там приросли!»
Станет ли история с Тиньковым сигналом другим российским бизнесменам за рубежом? По мнению Осадчего, олигархи, у которых рыльце в пушку, постараются покинуть Запад и переместиться в более гостеприимные юрисдикции, например на Кипр.
Но с этой точкой зрения согласны не все. «Тиньков вряд ли является ориентиром для остальных олигархов. Это не критерий для них. Люди, которые достигли определенного уровня, так не рассуждают», — считает президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Акции же человека в прямом и переносном смысле падают, когда к нему появляются с чьей-то стороны претензии. «Если же потом ты докажешь, что они необоснованные, это работает, наоборот, тебе в плюс. Потому что за одного битого двух небитых дают. Я думаю, что никто не пойдет и не начнет истерично вынимать средства из банка», — добавил президент АРБ.
Ожидать повального бегства русских олигархов из США и Великобритании из-за кейса Тинькова не стоит, считает и Делягин, призывая разделять неуплату налогов и вопрос происхождения денег. «Нормальный налоговый консультант предупреждает своего клиента обо всех изменениях налогового законодательства, и такой бизнесмен может чувствовать себя в безопасности», — говорит директор института проблем глобализации.
«Какое бегство олигархов из США и Великобритании после дела Тинькова? Какое бегство? Господи! Штраф заплатит, и все. Олигархи там приросли. Наоборот, недавно один из русских олигархов, господин Фридман, на такую сумму вошел в испанский бизнес, какую уже инвестицией не назовешь. Речь идет уже не о сотнях миллионов, а о миллиардах!» — отметил Ян Арт.
И если исхода российских толстосумов с Запада не произойдет, то куда вероятнее, что от истории с Тиньковым пострадает репутация его бизнеса. «Цена акций никак не связана с реальным денежным потоком. Вы же, когда акции берете, не приобретаете денежные потоки — вы покупаете мнение других об этом бизнесе и о будущих финансовых потоках, — говорит Демура. — Такие репутационные издержки приводят к падениям акций, но абсолютно нет никаких гарантий, что они должны привести к каким-то проблемам в бизнесе. Поэтому, скорее всего, договорятся и все разрулят».
«Ударит ли это по бизнесу Тинькова? Во-первых, надо понять, из каких денег был выплачен залог — из личных средств Тинькова или средств банка, денег его кредиторов. Во-вторых, Тиньков слишком сильно привязал себя к банку, назвав его своим именем. И если к нему будут применены какие-то серьезные санкции, вплоть до тюрьмы, это сильно ударит по банку. Это существенные репутационные риски. Кроме того, мы пока не знаем, какая сумма претензий предъявлена к Тинькову. Сможет ли он и его банк рассчитаться по этим претензиям?» — задается вопросом Осадчий.
«Дело Тинькова – это ответка на Майкла Калви. Вы арестовали нашего банкира, мы – вашего!»
«Когда начнут копать, будет примерно то же самое, что с Дерипаской и Коломойским», — прогнозируют эксперты итоги дела Олега Тинькова. Российский банкир после выплаты полуторамиллиардного залога остается под домашним арестом в Лондоне, но налоговики США по-прежнему хотят его экстрадиции. О том, чем закончится эта история и что стоит за делом Тинькова, — в комментариях экспертов «БИЗНЕС Online».
О том, что у Тинькова появились проблемы с налоговой службой США, стало известно еще в конце прошлой недели. Следующие слушания его дела состоятся 27 апреля в британской столице Фото: «БИЗНЕС Online»
ПОЛУТОРАМИЛЛИАРДНЫЙ ЗАЛОГ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
До конца апреля российский предприниматель, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков останется в Лондоне. Следующие слушания его дела состоятся 27 апреля в британской столице — до того момента миллиардер не сможет покинуть город, так как лишился всех своих паспортов.
О том, что у Тинькова появились проблемы с налоговой службой США, стало известно еще в конце прошлой недели. В его головной компании, TCS Group Holding Plc, сообщили, что американские налоговики инициировали разбирательства в отношении российского банкира. Речь идет о налоговых спорах Тинькова с США, гражданином которых он был до 2013-го. Слушания начались 27 февраля и продолжатся до апреля этого года. В сообщении TCS Group на Лондонской бирже отмечалось, что в этом процессе Тиньков выступает как частное лицо и претензии американских властей не связаны с деятельностью головной компании Тинькофф Банка.
По информации британского таблоида Sunday Express, ситуация, в которой оказался миллиардер, куда драматичнее, чем ее преподносят в компании. По сведениям источников издания, прокуратура США выдала предварительный ордер на арест Тинькова и его экстрадицию в США. Судя по всему, у американских властей есть сведения о существенном занижении доходов предпринимателя в 2013 году и предоставлении недостоверной налоговой декларации. Тиньков предстал перед судом и откупился от ареста залогом в 20 млн фунтов стерлингов (1,6 млрд рублей), согласившись на определенные ограничения на время судебного разбирательства. Например, ему запрещено покидать свою квартиру в одном из престижных районов Лондона с 19:00 до 7:00 и вообще нельзя уезжать из британской столицы. Кроме того, ему пришлось сдать свои паспорта, и теперь он три раза в неделю должен отмечаться в полиции.
Сведения британского таблоида остались без комментария в TCS Group. Накануне там сообщили, что Тиньков действительно оплатил залог после выдачи ордера на его арест и что его юристы сейчас пытаются решить проблемные вопросы как можно скорее. TCS Group старается всячески успокоить участников Лондонской биржи, подчеркивая, что сами сообщили о претензиях к Тинькову как к частному лицу «для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве». Также подчеркивается, что ситуация никак не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления Тинькофф Банка, так как «господин Тиньков не является членом ни одного из этих советов и все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы». Несмотря на все эти успокоительные заявления, в первый день скандала вокруг Тинькова акции TCS Group Holding Plc потеряли 7,2% в цене, а в понедельник бумаги компании продолжили дешеветь, потеряв еще 2,28% к середине дня.
В компании Тинькова особенно подчеркивают, что он не имеет гражданства США с 2013-го. В своей книге «Я такой, как все» банкир рассказывал, что в Штатах непостоянно прожил около 6 лет, в промежутке между 1993 и 2006 годами. Там он занимался поставками несгораемых сейфов, пиломатериалов и прочим. Бизнес закончился с убытками, хотя Тиньков довольно положительно отзывался о возможностях развития предпринимательства в США, призывая всех, кто хочет начать свое дело, обязательно посетить Штаты.
Минфин США в 2018 году опубликовал так называемый кремлевский доклад о связях крупных российских чиновников и бизнесменов. Всего в этом перечне оказалось чуть больше сотни чиновников и почти столько же олигархов, в том числе и Тиньков.
Валентин Катасонов: «Безобразник еще тот! Человек беспардонный, наглый, и в России он многих съедал. Я был просто удивлен бездействием правоохранительных органов и Центрального Банка как финансового регулятора» Фото: «БИЗНЕС Online»
«ВЫ НА МОРДУ ЕГО ПОСМОТРИТЕ И СКАЖИТЕ, МОГ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НАРУШИТЬ НАЛОГОВЫЕ ПРАВИЛА?»
Несмотря все заверения компании Тинькова и его самого в том, что все в порядке, опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты не разделяют этого оптимизма. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин напомнил, что уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением в любой стране, «просто часть бизнесменов не учитывают, что в других странах к этому относятся более серьезно, чем в России». Ущерб бизнесу Тинькова уже нанесен, так как ему пришлось заплатить несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, «которые вряд ли лежали у него в кармане», считает Делягин. А дальнейший ущерб зависит от масштабов налоговых претензий. «Вполне возможно, что под эти претензии у него просто заберут бизнес и Тинькофф Банк станет американским», — не исключает эксперт.
Другие же эксперты видят в деле Тинькова некие политические проблемы. «Судя по всему, был какой-то компромат, а сейчас его используют. По большому счету все это напоминает историю Чичваркина, который тоже решил кинуть своих покровителей, которые расчищали ему дорогу и все делали. Чем все закончилось, мы знаем», — рассказал свое видение корреспонденту нашего издания финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.
Член совета директоров банка БКФ, начальник аналитического управления Максим Осадчий не исключает, что ситуация с Тиньковым — это «ответка» Соединенных Штатов на дело американского гражданина Майкла Калви, который сейчас находится под домашним арестом в России. «Тиньков, гражданин России, теперь тоже под домашним арестом, правда, в Лондоне. Симметричный ответ: вы арестовали нашего банкира, мы — вашего», — объяснил Осадчий. И добавляет: «Самый большой залог, о котором я слышал, выплатил Юлиус Майнл, у него был в Австрии Майнл Банк, переименованный в Англо-Австрийский банк, у которого недавно отозвали лицензию. Так вот, лет 10 назад он внес самый большой в истории человечества залог в 100 миллионов евро. А финансовый мошенник Бернард Мейдофф внес залог в размере 10 миллионов долларов. Так что Тиньков оказался в хорошей компании».
По мнению независимого эксперта Яна Арта, дело Тинькова не имеет никакой политической подоплеки. «По-моему, тут все ясно. Дело связано со сбоями налоговых выплат. Манера работы Тинькова — это всегда некий пиар… картина! Для всех людей уклонение от уплаты налогов заканчивается штрафом, а господин Тиньков уже делает из этого историю. Какой образ будут сейчас раскручивать его пиар-службы? Что он борец с косностью западного мира? Вы на морду его посмотрите и скажите, мог этот человек нарушить налоговые правила? Я думаю, мог (смеется). Человек нарушил закон, и ему придется ответить. Это не Россия. Даже если ты любимчик Набиуллиной и сидишь рядом с ней на конференциях, подобное не значит, что ты можешь нарушать на Западе закон, — говорит он. — Человек, возможно, нарушил налоговое законодательство. Для нашей восточной страны с восточной ментальностью все кончается поиском заговора».
«По большому счету все это напоминает историю Чичваркина, который тоже решил кинуть своих покровителей, которые расчищали ему дорогу и все делали. Чем все закончилось, мы знаем» Фото: © Елена Пахомова, РИА «Новости»
«КАкое бегство Олигархов?! они там приросли!»
Станет ли история с Тиньковым сигналом другим российским бизнесменам за рубежом? По мнению Осадчего, олигархи, у которых рыльце в пушку, постараются покинуть Запад и переместиться в более гостеприимные юрисдикции, например на Кипр.
Но с этой точкой зрения согласны не все. «Тиньков вряд ли является ориентиром для остальных олигархов. Это не критерий для них. Люди, которые достигли определенного уровня, так не рассуждают», — считает президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Акции же человека в прямом и переносном смысле падают, когда к нему появляются с чьей-то стороны претензии. «Если же потом ты докажешь, что они необоснованные, это работает, наоборот, тебе в плюс. Потому что за одного битого двух небитых дают. Я думаю, что никто не пойдет и не начнет истерично вынимать средства из банка», — добавил президент АРБ.
Ожидать повального бегства русских олигархов из США и Великобритании из-за кейса Тинькова не стоит, считает и Делягин, призывая разделять неуплату налогов и вопрос происхождения денег. «Нормальный налоговый консультант предупреждает своего клиента обо всех изменениях налогового законодательства, и такой бизнесмен может чувствовать себя в безопасности», — говорит директор института проблем глобализации.
«Какое бегство олигархов из США и Великобритании после дела Тинькова? Какое бегство? Господи! Штраф заплатит, и все. Олигархи там приросли. Наоборот, недавно один из русских олигархов, господин Фридман, на такую сумму вошел в испанский бизнес, какую уже инвестицией не назовешь. Речь идет уже не о сотнях миллионов, а о миллиардах!» — отметил Ян Арт.
И если исхода российских толстосумов с Запада не произойдет, то куда вероятнее, что от истории с Тиньковым пострадает репутация его бизнеса. «Цена акций никак не связана с реальным денежным потоком. Вы же, когда акции берете, не приобретаете денежные потоки — вы покупаете мнение других об этом бизнесе и о будущих финансовых потоках, — говорит Демура. — Такие репутационные издержки приводят к падениям акций, но абсолютно нет никаких гарантий, что они должны привести к каким-то проблемам в бизнесе. Поэтому, скорее всего, договорятся и все разрулят».
«Ударит ли это по бизнесу Тинькова? Во-первых, надо понять, из каких денег был выплачен залог — из личных средств Тинькова или средств банка, денег его кредиторов. Во-вторых, Тиньков слишком сильно привязал себя к банку, назвав его своим именем. И если к нему будут применены какие-то серьезные санкции, вплоть до тюрьмы, это сильно ударит по банку. Это существенные репутационные риски. Кроме того, мы пока не знаем, какая сумма претензий предъявлена к Тинькову. Сможет ли он и его банк рассчитаться по этим претензиям?» — задается вопросом Осадчий.
Суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК. Ранее о том, что Олег Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.
Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.
Претензии американских налоговиков
Претензии Тинькову предъявила Налоговая служба США. Об этом 27 февраля сообщила сама TCS Group в раскрытии информации на Лондонской бирже, где торгуются бумаги компании. Она не разъяснила сути претензий, сообщив лишь, что «дело касается разрешения потенциальных налоговых вопросов». Слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года, Тиньков их посещает, говорилось в сообщении. «Ситуация не влияет на операционные компании группы «Тинькофф», — отмечала TCS.
Позднее британская газета Daily Express сообщила, что американские власти выдали предварительный ордер на арест Тинькова и 28 февраля он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. США обвиняют Тинькова в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год. По данным издания, Тиньков остался на свободе, выплатив залог в размере £20 млн. Бизнесмен находится под электронным контролем и ограничен в передвижениях: он не должен покидать квартиру рядом с Холланд-парком в Кенсингтоне с 19:00 до 7:00. Он также не может посещать аэропорты и не должен выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Ему следует сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции, писала Daily Express. Эти детали подтверждаются материалами дела и комментарием суда.
TCS Group также частично подтвердила эту информацию, отметив, что Тиньков будет в Лондоне на время судебных разбирательств, так как внес залог после выдачи ордера на его задержание (сумму залога холдинг не уточнил).
Суть обвинений
В материалах суда, с которыми ознакомился РБК, говорится, что американские власти заинтересовал период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков, как указано в документе, «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед налоговой службой США. Представитель суда это подтвердил.
Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году, заявили ранее в TCS. IRS указала Тинькова в сообщении о лицах, отказавшихся от гражданства США, только в октябре 2017 года.
В судебных документах есть указание на второй раздел британского закона о мошенничестве 2006 года (Fraud Act 2006) — мошеннические действия с помощью недостоверного документа, а также на ст. 74 британского закона об экстрадиции 2003 года, описывающую основания для выдачи лиц, задержанных по ордеру. В суде это подтвердили.
Олег Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день Вестминстерский магистратский суд в 10:00 проведет следующее заседание по делу.
«Условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере £20 млн, передачу идентификационных карт и паспорта», — сообщил РБК представитель Вестминстерского магистратского суда. Он уточнил, что Тиньков обязан проживать в квартире в Лондоне, не подавать заявления на какие-либо международные проездные документы, отчитываться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 по понедельникам, средам и пятницам.
Комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, сказал представитель суда. В Британии действуют два типа электронного мониторинга — в первом случае устройство проверяет, находится ли человек в том месте, где должен находиться во время комендантского часа, во втором — собирает информацию о местах, которые он посещает. Обычно маячок крепится к лодыжке.
Как может развиваться дело
«По сути, сейчас английский суд решает, подпадают ли те деяния, в совершении которых Тинькова обвиняют в США, под понятие extradition offence по законодательству Великобритании», — рассуждает партнер FTL Advisers Дарья Невская. — Чтобы экстрадировать человека из Великобритании в страну второй категории (США), нужно, чтобы данное лицо совершило умышленное действие на территории страны второй категории, это действие признавалось преступлением на территории обеих стран, а на территории Великобритании наказание за него подразумевало бы лишение свободы на срок от 12 месяцев».
Указание на закон Великобритании о мошенничестве приведено в документах суда, так как предоставление заведомо ложных сведений считается по законодательству Великобритании мошенничеством, обращает внимание Невская. «Соответственно, предоставление заведомо ложной информации и документов налоговой службе США подпадает под определение мошенничества по законодательству Великобритании», — делает вывод она.
То, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации, допускает и руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. «При этом определить по [фигурирующей в документах] фразе, насколько существенны обвинения, сложно. С точки зрения оценки капитала может возникнуть интересный момент, если, допустим, налоговый орган США и налогоплательщик расходятся в оценке его состояния. Прирост активов в США может облагаться налогами», — замечает юрист.
«Вид на жительство в Италии также может свидетельствовать о том, что Тиньков мог получить специальное налоговое резидентство Италии с гражданством Кипра, которое позволяет состоятельным лицам, уплачивая €100 тыс. в год, не уплачивать итальянские налоги на доходы от любых иностранных источников», — сказал РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.