за что посадили винника
Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Суд в Париже признал россиянина Александра Винника виновным в вымогательстве и отмывании средств через платформу криптовалютной биржи BTC-e. Он приговорен к пяти годам тюремного заключения.
Адвокат Винника Фредерик Бело заявил после оглашения приговора, что защита его обжалует. По его словам, рассмотрение апелляции займет около четырех месяцев, сообщает агентство ТАСС.
Жюри присяжных в Сан-Франциско согласилось с тем, что Винник использовал для отмывания средств криптовалютную биржу BTC-e. Обвинение полагает, что россиянину удалось заполучить средства после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 году. Тогда было похищено 850 тыс. биткоинов, из которых 306 тыс. выведено на электронные кошельки, связанные с BTC-e.
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года и арестован по запросу американских властей. Помимо США его экстрадиции потребовала и Россия. В мае 2018 года Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб.
Греция, однако, не стала выдавать Винника ни России, ни США, а согласилась с запросом из Франции.
В ходе слушаний в парижском суде прокуратура заявила, что целый ряд французских компаний пострадал из-за вредоносной программы Locky и платформы BTC-e, создателем которых якобы был Винник. Сам россиянин обвинения в свой адрес не признал. Его адвокат заявил, что доказательств у прокуратуры нет, а его клиент не был создателем криптовалютной биржи.
Как сообщала Figaro, сам Винник в ходе октябрьского заседания суда называл себя «внештатным сотрудником» этой криптобиржи, экстрадицию из Греции охарактеризовал как «передачу Франции военного трофея» и попросил передать его России. Винник также заявил, что никогда не знал о вирусe Locky, а на BTC-e трудился за €10 тыс. в месяц.
Криптовалютный барон: за что арестовали Александра Винника
Одновременно в Греции был арестован 38-летний гражданин России Александр Винник, один из владельцев BTC-e, в отношении него ведется уголовное расследование. Правоохранительные органы США установили, что Винник участвовал в управлении BTC-e, а также контролировал административные счета площадки, используемые при обработке транзакций.
Попробуем понять, что в деятельности BTC-e привело биржу и её владельца с таким печальным последствиям.
Как деятельность BTC-e связана с США?
Что нарушили BTC-e и Александр Винник?
Несоблюдение обязанности зарегистрироваться
BTC-e проигнорировала данные требования даже после того, как FinCEN выпустил руководство в отношении организаций, осуществляющих деятельность с криптовалютой.
Нарушение законодательства США о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (AML)
Несоблюдение обязанности подачи отчётов о подозрительной деятельности (SAR)
BTC-e не подала ни одного требуемого отчёта, при этом обработав тысячи подозрительных транзакций, включая те, которые проводились клиентами, широко известными в связи с нарушениями гражданского и уголовного законодательства США.
К чему привело игнорирование BTC-e всех требований?
В результате отсутствия какой-либо адекватной системы идентификации клиентов и проверки транзакций за время своей деятельности BTC-e обрабатывала такие транзакции как:
Пример Александра Винника и BTC-e крайне показателен и нет ни одной причины, по которой он может оказаться единичным. Сегодня новые блокчейн-проекты появляются почти ежедневно, регулярно создаются криптобиржи и обменники, проводится колоссальное количество ICO. При этом предприниматели крайне редко задумываются о возможных правовых последствиях несоблюдения ими законодательства различных государств, не говоря уже о серьезной оценке всех правовых рисков. Между тем, регуляторы все активней интересуются данной деятельностью. Чего только стоят недавние разъяснения Комиссии США по ценным бумагам (SEC) и Валютного управления Сингапура (MAS), приравнивающие некоторые виды токенов к финансовым инструментам и распространяющим на эмиссию таких токенов законодательство о ценных бумагах. И как показывает пример Александра Винника, игнорирование требований законодательства может повлечь весьма жесткие последствия — вплоть до лишения свободы.
Отбытый срок засчитают: парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Исправительный суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере €100 тыс. Против Винника, задержанного в 2017 году в Греции по запросу США, выдвигались обвинения в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, вымогательством и мошенничеством.
Член Общественной палаты России и руководитель проекта RT «Своих не бросаем» Мария Бутина сообщила, что французский суд признал Винника виновным лишь по одному из 14 пунктов — отмывание денежных средств через биржу криптовалют BTC-e. Об этом ей рассказал адвокат Александра Фредерик Бело.
Согласно приговору Исправительного суда Парижа, три с половиной года, проведённые Винником в греческой и французской тюрьмах, будут ему зачтены. Напомним, ранее прокурор во Франции запросила для россиянина наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и штрафа в размере €750 тыс.
Фредерик Бело также уточнил, что Александр будет отбывать наказание в парижской тюрьме, куда его перевели в конце октября. По словам Марии Бутиной, условия содержания там нормальные.
При этом, как заявляет Фредерик Бело, защита готовится опротестовать решение парижского суда. Он также отметил, что у Винника двое детей, а его супруга умерла в прошлом месяце.
«Супруга Александра Винника скончалась 11 ноября этого года. И приговорить его сегодня к пяти годам тюрьмы означает оставить сиротами двоих его детей, которые не увидят своего отца ещё несколько лет. Это маленькие дети, которые просто убиты тем, что отца нет рядом из-за документов, ни копий, ни оригиналов которых у нас нет. У французского правосудия оригиналов этих документов тоже нет», — заявил адвокат в беседе с RT France.
Задержание и обвинения
Александра Винника задержали 25 июля 2017 года на греческом полуострове Халкидики, где он отдыхал с женой и детьми. Поводом для ареста послужил запрос США — американские власти обвинили россиянина в отмывании денег и махинациях с криптовалютами.
Сам россиянин неоднократно заявлял о своей невиновности во вменяемых ему преступлениях, а представители сайта биржи BTC-e настаивали, что он не являлся ни основателем, ни сотрудником компании. По заверениям самого Винника, в BTC-e он выполнял функции технического специалиста и занимался консультированием клиентов.
Запросы на экстрадицию
Изначально экстрадиции задержанного в Греции россиянина требовали американские власти, однако позднее запросы поступили также от России и Франции.
После задержания Винника Генпрокуратура РФ направила в Грецию два запроса на его экстрадицию. Согласно этим документам, на родине россиянина подозревают в хищении порядка 600 тыс. рублей и в мошенничестве в сфере компьютерной информации на сумму 750 млн рублей.
Требование о выдаче Винника также выдвинули французские власти, обвинявшие россиянина в отмывании денежных средств, вымогательстве и мошенничестве на территории страны в составе преступной группировки в 2016—2018 годах.
По версии французских следователей, Винник был одним из создателей вредоносной программы Locky, которая шифровала данные в компьютерных системах, а затем требовала выкуп в криптовалюте для расшифровки.
В греческом суде Винник настаивал, чтобы его экстрадировали только в РФ, а также называл себя политзаключённым и требовал прояснения и справедливого рассмотрения всех обстоятельств его дела. В ноябре 2018 года россиянин объявил голодовку, а в феврале 2019-го попал в больницу в угрожающем его жизни состоянии. После визита уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Винник временно прекратил голодовку.
Экстрадиция и суд в Париже
В январе 2020 года стало известно, что Александра Винника перевезли из Греции во Францию и доставили в больницу в Париже, причём об этом не были своевременно уведомлены российские представители.
В МИД России неоднократно заявляли, что будут добиваться от французских властей экстрадиции россиянина на родину, и называли позицию французской стороны «неконструктивной». В ответ представители Министерства иностранных дел Франции поясняли, что могут отправить Винника в другую страну только после окончания судебного процесса в Париже и только после согласования с греческими властями.
После того как Александр Винник был перевезён во Францию, его адвокаты подчёркивали, что экстрадиция россиянина состоялась ещё до принятия соответствующего решения Высшим административным судом Греции. Они упоминали это, когда подавали апелляции на решение парижского суда о содержании Винника под стражей, однако ни им, ни российским дипломатам, направлявшим в МИД Франции соответствующую ноту, не удалось добиться перевода россиянина под домашний арест до начала основных слушаний.
Слушания по делу Александра Винника в Исправительном суде Парижа проходили с 19 по 23 октября. На судебном процессе сам Винник в очередной раз заявил о своей невиновности.
В октябре 2020 года Винника посещал посол РФ во Франции Алексей Мешков — представитель дипмиссии интересовался в первую очередь состоянием здоровья и условиями содержания гражданина РФ в парижской тюрьме. 21 октября Винник был переведён в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями пребывания.
Кто такой Александр Винник и чем он занимался
04.11.2019 | Автор: Евгений Наумов
До краха крупнейшей криптовалютной биржи мира ВТС-е о ее руководителе Александре Виннике общество не слышало. Имя россиянина впервые появилось в СМИ летом 2017 г. в связи с его арестом в Греции по обвинению в отмывании денег с помощью незаконных операций с биткоинами. После задержания Александра Винника криптовалюта на счетах ВТС-е стала недоступна, биржа спустя время попыталась возобновить работу, но закрылась, не вернув клиентам их активы.
Краткая биография Александра Винника
Специалист в сфере информационных технологий Александр Винник родился в Кургане. В 2000-х гг. он переехал в российскую столицу и занялся бизнесом в интернете. Его первым проектом стал сайт о праздниках, на котором размещались поздравления и тосты.
В 2004 г. Александр начал оказывать услуги по проведению транзакций внутри WebMoney. Для этого он создал сайт Wm-Exchanger.com, с помощью которого осуществлял обменные операции между долларовыми и рублевыми электронными кошельками внутри платежной системы. Кроме того, он проводил транзакции между WebMoney и E-Gold. За каждую сделку Винник получал комиссию.
Спустя 2 года интернет-предприниматель устроился в московскую фирму WMExpress. Здесь он проработал в течение 3 лет, занимаясь обналичиванием электронных денег. Параллельно с этим Александр продолжал развивать собственный обменный бизнес, открыв счета в оффшорах.
Специалистов, оказывающих такие услуги, в России тогда практически не было, поэтому предпринимательская деятельность стала приносить Виннику хорошую прибыль. Благодаря никнейму WME (от WebMoney Exchanger) в интернете он получил известность как Саша-WME. Его клиентура состояла в основном из фрилансеров, получающих оплату за работу электронными деньгами, но не стоит исключать, что среди тех, кто к нему обращался, уже тогда были кибермошенники.
Популярность биржи
В 2011 г. Винник основал биржу криптовалют ВТС-е, ориентированную на русскоязычную публику. Спустя год интерфейс площадки был переведен на английский язык, после чего на ней стали регистрироваться пользователи из других стран. В 2014 г. компания заняла первое место в мире по обмену биткоинов на рубли, ее суточный торговый оборот достиг 2 млн долл. К моменту краха биржи в 2017 г. этот показатель возрос до 66 млн долл.
На протяжении своего 6-летнего существования ВТС-е стабильно входила в топ-20 лучших криптовалютных бирж планеты, а среди российских пользователей она считалась самой популярной. Услугами площадки пользовалось более 700 тыс. человек, они совершили торговых операций на 9 млн биткоинов.
Кто пользовался услугами
Торговля на бирже осуществлялась анонимно. Чтобы купить или продать криптовалюту, достаточно было ввести при регистрации электронный адрес. Отсутствие системы идентификации клиентов привлекло на ВТС-е мошенников, занимающихся аферами с биткоинами.
В 2013-2014 гг. на кошельки пользователей биржи приходили переводы с компьютеров, зараженных вирусом-вымогателем CryptoWall. Получить доступ к биткоинам жертвам злоумышленников удавалось только после уплаты выкупа. Кроме того, на площадке покупали валюту хакеры из группы Fancy Bear, проводившей кибернетические атаки на компьютеры государственных учреждений разных стран.
Основатель биржи криптовалюты
Анонимными на ВТС-е оставались не только клиенты, но и создатели. Некоторые пользователи, пострадавшие от действий хакеров, пытались выяснить, кто руководит работой биржи, но выйти на Винника им не удалось. Вместо этого они узнали, что официальным основателем ресурса является крымчанин Дмитрий Светлейший. На него в течение 2 лет был зарегистрирован домен ВТС-е, от его имени в 2011 г. было размещено объявление о создании англоязычной версии сайта.
Светлейший отрицал свою причастность к организации биржи, заявив, что предоставил свои паспортные данные для ее регистрации посторонним лицам.
В дальнейшем при попытке узнать информацию о руководителях ВТС-е всплыли имена:
Оба мужчины, как и Светлейший, отрицали свою связь с работой биржи.
В 2013 г. владельцы ВТС-е решили нарушить молчание и дали интервью. Они заявили, что биржа была создана российскими IT-специалистами Алексеем и Александром. Фамилии при этом названы не были. Первые пользователи ресурса вспомнили, что раньше при обращении в чат им отвечал человек с ником support, который представлялся Алексеем. Кроме того, иногда они общались с dev, но кто стоял за этим никнеймом, неизвестно.
Деятельность Винника на ВТС-е
По официальной версии, Винник стал сотрудничать с криптобиржей в 2013 г. Тогда же к обменным операциям был привлечен форекс-брокер FXOpen.
В качестве руководителя ВТС-е осенью 2013 г. Александр встретился с представителем британской компании MFS, владеющей международными платежными системами MoneyPolo и OkPay. Сторонам удалось заключить договор о сотрудничестве, благодаря которому у пользователей биржи появилась возможность пополнять свои кошельки через эти ресурсы без конвертации перевода в электронные деньги.
Результатом встречи стало также открытие компанией MFS нескольких счетов в оффшорных зонах. Переводом средств на них, по утверждению владельца MFS бизнесмена Сергея Майзуса, руководил лично Винник.
Куда девались денежные средства биржи
После поступления на оффшорные счета деньги переводились в фирмы, связанные с форекс-брокером FXOpen (партнером ВТС-е). Например, в 2017 г. в адрес компании XP Solutions Ltd, активы которой находятся в Новой Зеландии, через MFS было перечислено 900 тысяч долларов и 26 млн евро.
Владельцем FXOpen является белорус Александр Клименко, проживающий в Риге. После ареста Винника он стал отрицать свою причастность к оффшорным переводам и заявил, что его компания представляла ВТС-е только технические решения. Но следствие сомневается в искренности Клименко, поскольку Винник в 2016-2017 гг. приезжал к нему в Ригу не менее 6 раз. Последняя поездка произошла незадолго до ареста.
Какие обвинения предъявлены Виннику
Летом 2017 г. Винник с женой и двумя сыновьями отправился в отпуск на полуостров Халкидию в Грецию. 25 июля он был арестован прямо на пляже греческими спецслужбами по запросу американских властей. Правоохранители США, следившие за деятельностью ВТС-е, выяснили, что в 2011-2014 гг. на ее кошельки было выведено 300 тысяч биткоинов, похищенных со счетов японской криптобиржи Mt. Gox. Кроме того, компанию обвинили в совершении других мошеннических сделок.
При аресте Виннику было предъявлено обвинение в отмывании 4 млрд долл. Спустя время эта сумма увеличилась до 9 млрд. Россиянин не признал своей вины, заявив, что занимался в компании только обменными операциями с криптовалютами.
Интерес к Виннику у американских спецслужб возник после появления информации, что услугами биржи пользовались граждане США. Через ВТС-е они осуществили сделок почти на 300 млн долларов, при этом операции были проведены с нарушением американского законодательства.
После задержания Александр был помещен в тюремную камеру в Салониках, спустя несколько месяцев его перевезли в Афины. Выдачи Винника ожидают в США, где его дело рассматривается судом Калифорнии. По американским законам россиянину грозит срок 55 лет, что равносильно пожизненному заключению.
Требование об экстрадиции своего соотечественника предъявили и в России: в августе 2017 г. Останкинским судом было вынесено решение о заочном аресте руководителя ВТС-е. Предпринимателя обвинили в том, что он сорвал поставки оборудования фирме «Восстройкомплит», из-за чего та понесла крупные финансовые потери. Но дело выглядит сфабрикованным, ведь руководитель этой компании никогда не был знаком с Александром.
Эксперты полагают, что российские спецслужбы не заинтересованы в выдаче Винника США, поскольку тот может знать ценную информацию, которая не должна попасть в руки иностранцев. По этой причине в России завели на него уголовное дело и требуют экстрадиции. Защитником Александра в греческом суде является Тимофей Мусатов.
Крах ВТС-е
В день задержания Винника по решению американского суда были арестованы активы и оборудование криптобиржи, находящиеся в штате Нью-Джерси. После этого домен сайта оказался заблокирован, пользователи потеряли доступ к своим электронным кошелькам.
Осенью 2017 г. была запущена биржа Wex.nz, выкупившая базу данных пользователей ВТС-е. Ее организаторы восстановили на счетах клиентов почти 62% активов, остальные средства были переведены в токены. Летом 2018 г. у пользователей биржи возникли проблемы с выводом баланса, но торги внутри нее продолжались.
В ноябре 2018 г. официальный домен Wex.nz оказался под блокировкой, поскольку выяснилось, что организаторы биржи при ее регистрации указали недостоверную информацию о себе. После этого проводить торги можно было на зеркале криптобиржи Wex.link, но спустя некоторое время и этот домен заблокировали.
Поделитесь в социальных сетях! Мы будем рады 🙂
Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы. Что известно об этом деле?
Автор фото, Yuri Malinov/TASS
Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро, сообщают из зала суда корреспонденты РИА Новости и «Новой газеты».
Александра Винника арестовали в июне 2017 года на Кипре по запросу американских властей. В 2020 году Греция передала Винника Франции, где на него также заведено уголовное дело.
Как развивалось дело Винника
Имя Александра Винника появилось в заголовках российских и зарубежных СМИ в июле 2017 года, когда он был задержан по американскому ордеру в Греции.
Тогда сообщалось, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, которая причастна к отмыванию около 4 млрд долларов через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате тех действий пострадали в том числе американские граждане, утверждал минюст США.
Винника отправили в тюрьму в городе Салоники. США запустили процедуру экстрадиции.
Биржа BTC-e после ареста Винника приостановила работу. Впоследствии площадка была перезапущена под другим названием, многие клиенты потеряли деньги на своих счетах.
Сам россиянин утверждал, что он был всего лишь техническим консультантом и не имел отношения к собственникам биржи.
Как писал РБК, основанием для ареста стало дело о непоставке оборудования компании «Восстройкомлит», а заявление в полицию написал гендиректор этой компании Леонид Машков. Впоследствии Машков сказал РБК, что впервые слышит о деле и Виннике.
Решение московского суда стало основанием для подачи запроса об экстрадиции Винника в Россию. Затем было возбуждено еще одно дело.
По данным Генпрокуратуры России, в марте-апреле 2018 года Винник связался с российскими властями и признался в отмывании денег и хакерских атаках.
Решение о том, куда экстрадировать россиянина, должен был принять греческий суд. Сам Винник просил отправить его в Россию.
Как Винник оказался во Франции
Французские власти в июле 2018 года выдали европейский ордер на арест Винника. Прокуратура Парижа обвинила его в компьютерном мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e.
На Францию пришлись 2,3 тысячи атак этого вируса, сообщала «Лаборатория Касперского». Французское следствие утверждает, что от вируса в стране пострадали около 200 человек.
Защита Винника заявляла, что французские власти выдали европейский ордер, чтобы использовать ускоренную процедуру выдачи, которая предусмотрена этим ордером. Впоследствии Франция намерена передать россиянина США, утверждал адвокат Илиас Спирлиадис.
Что стало известно на суде
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
Конец истории Подкаст
На суде Винник заявлял, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky. Он продолжал отрицать свою руководящую роль в работе биржи BTC-e и утверждал, что был всего лишь наемным работником. Его зарплата составляла 10 тысяч евро в месяц, сказал Винник на одном из заседаний, сообщало агентство Франс Пресс.
На суде во Франции обвинение сообщило, что Виннику приписывается владение аккаунтом «Vamnedam» на бирже BTC-e, пишет Libération. Следствие утверждает, что на этот аккаунт поступали средства, которые перечисляли жертвы вируса. Всего на счет поступило около 8 млн долларов в криптовалюте (по курсу биткоина на 2016 год).
В почте wmewme@gmail.com следователи обнаружили копию паспорта Александра Винника и письма, адресованные ему. Доступ к этому адресу был открыт на телефоне Винника, который изъяли при его аресте.
Французские следователи как минимум отчасти строили свои обвинения с помощью доказательств, предоставленных США. Защита Винника утверждала, что американцы предоставили Франции лишь информацию об уликах, но не сами улики. Юристы россиянина намекали на заговор, на заседаниях они спрашивали у следствия и прокуратуры, как можно верить ФБР на слово, не имея возможности проверить подлинность улик, пишет Le Monde.
Также адвокаты предполагали, что настоящее руководство биржи могло сфальсифицировать данные, чтобы подставить Винника. На суде адвокаты называли своего клиента доверчивым человеком, доверием которого злоупотребили некие злоумышленники. Защита считает, что это политические дело, а их клиент стал жертвой «холодной интернет-войны между США и Россией».
Что случилось с биржей BTC-e
После ареста Винника биржа приостановила работу. Серверы площадки, которые находились в США, были арестованы ФБР. Пользователи биржи в соцсетях обсуждали, как вернуть свои деньги.
На момент краха на счетах биржи хранилось 65 тыс. биткоинов и другой криптовалюты на сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, писала Би-би-си со ссылкой на показания Алексея Билюченко, партнера Винника, который скрывался под ником admin.
Билюченко давал показания в рамках уголовного дела, возбужденного в России по статье «мошенничество» по заявлению одного из пользователей биржи.
С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся
В этих же показаниях Билюченко сообщил, что в 2010 году на одном из форумов он познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник, и вместе они в 2011 году запустили BTC-e. Официально собственники биржи никогда не называли своим имена.
Журнал РБК писал, что за покупкой на самом деле может стоять предприниматель Константин Малофеев. В распоряжение Би-би-си ранее поступила аудизоапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Малофеева, обсуждает детали работы и покупки Wex. Голос второго человека на этой записи похож на голос Билюченко.
По данным порталов, отслеживающих криптовалютные операции, 16 мая 2018 года с известных кошельков биржи Wex были перечислены 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсу того времени это составляло около 350 млн долларов.
В июле 2018 года Wex сообщила о технических работах. Торги остановились, вывод средств был заблокирован. Работу биржа так и не возобновила. Пользователи Wex пытаются вернуть потерянные средства в рамках юридических процедур.